中国银行东营胜东支行拦截涉诈资金2万元

近日，中国银行胜东支行通过精准识别、警银联动，成功拦截一起涉诈资金取现，涉及金额19500元，协助东营公安分局反诈中心抓获涉诈犯罪嫌疑人1名，进一步筑牢反诈“防火墙”。

当天中午13点左右，客户张某到中国银行胜东支行要求支取银行卡内现金19500元。柜员按照要求对客户开展尽职调查，排查账户流水。核查过程中，综合服务经理孙晓虎发现客户账户虽未被冻结但存在小额测试交易及资金入账后立即取现行为，交易可疑，随即立即报告给运营内控副行长。

在运营内控副行长李衍立后续的问询过程中，张某逐渐慌张，并掏出一张上面写着孙某某汇款并注明为四川的纸条，企图证明自己与汇款人相识。基于近期行内和派出所经常宣导发送相关案例，支行工作人员更加警觉，一边与客户周旋，一边将此异常情况报告至东营公安分局反诈中心。

不出半小时，当天下午1点22分，当我支行再次查询客户账户状态时，发现账户已被临沂费县刑警大队进行止付，随即启动反诈应急预案，以询问取款用途等方式稳住客户，防止其逃逸或转移资金，并立即通知反诈中心来中行了解情况。在中国银行胜东支行与公安机关的通力合作下，成功将该犯罪嫌疑人抓获，并为被害人追回损失19500元。第二天，东营分局刑事侦查大队对胜东支行进行了书面通报表扬。

下一步，中国银行东营胜东支行将进一步加强与反诈中心的协同联动，在客户尽职调查、可疑账户排查、涉诈资金管控等方面加强合作，共同守护好人民群众的“钱袋子”，为治理电信网络诈骗、打击违法犯罪积极贡献中行力量。（李凡星）